Более 40 миллионов леев стали предметом уголовного расследования. Государственная налоговая служба совместно с Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам раскрыли схему фиктивных поставок сырья и комплектующих для производства стеклопакетов.
По данным следствия, подозреваемая компания применяла механизм уклонения от уплаты налогов в период 2023–2025 годов. На основании собранных доказательств правоохранители провели обыски в офисе предприятия.
В ходе следственных действий были изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника, черновые записи, запрещённые предметы (патроны), печати с признаками подделки, а также наличные средства — около 4 миллионов леев в национальной и иностранной валюте, предположительно полученные преступным путём.
Трое лиц, выполнявших функции администраторов и учредителей компании, признаны подозреваемыми по делу.